Мелитополь, 4 апреля – ЗАН. Сотрудники УФСБ России по Запорожской области пресекли деятельность межрегиональной организованной преступной группы, причастной к незаконной банковской деятельности. Об этом сегодня сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ФСБ.
«УФСБ России по Запорожской области пресечена деятельность межрегиональной преступной группы из числа сотрудников коммерческой организации, причастной к осуществлению незаконной банковской деятельности на территории Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Прекращено функционирование 29 офисов, специализирующихся на незаконных банковских операциях по обналичиванию гривны под видом эквайринга через валютные терминалы и мобильные приложения украинских банков, а также сделках с криптовалютой через зарубежные электронные финансовые площадки», – говорится в сообщении.
По предварительным данным, сумма обналиченных и выведенных за рубеж вышеуказанными лицами денежных средств в 2023 году составила около 500 млн. украинских гривен. На основании переданных управлением материалов, ГСУ МВД России по Запорожской области в отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК России «Незаконная банковская деятельность» совершенная организованной группой лиц.